《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定，客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

发布于 2021-04-23 06:32:19

【多选题】
A 客户特性
B 地域
C 业务
D 行业

关注者

0

被浏览

122

蓝色多瑙河 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lijiachu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1196

被采纳

1196

关注TA

发私信

相关问题

1

经办行在办理预付货款汇出汇款业务时，应及时跟进客户货到后补交（）及（），并对新增的单据要素进行监控名单筛查。

2

李某明知陈某的资金来源是黑社会性质的组织犯罪所得，仍掩饰、隐瞒其来源和性质，协助陈某将财产转换为现金，且情节严重。根据《中华人民共和国刑法》应对李某处（）以上（）以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

3

以下属于美国综合性制裁的国家（地区）的有？

4

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为（）。

5

股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，应如何处理？

6

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，除参考四类基本要素外，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

7

符合以下哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？

8

对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不提交大额交易报告。

9

对于以下哪些洗钱和恐怖融资高风险领域，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？

10

报送的大额交易报告和可疑交易报告的内容要素不齐全、不规范或存在错误的，应按照反洗钱系统校验反馈结果或人民银行补正回执要求进行信息的补充和修正，确保报送数据完整、准确。以下说法正确的是（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服