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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不提交大额交易报告。
发布于 2021-04-23 06:32:23
【多选题】
A 本行同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。同业拆借包括金融机构同业拆借、同业存款、同业借款、买入返售(卖出回购)等同业业务。
B 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在本行开立的同一户名下的另一账户。
C 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军 事机关、人民政协机关或人民解放军、武警部 队,但不包含其下属的各类企事业单位。
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176****8203
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()。
2
股东/投资人(持股比例不足50%)或其他主要关联方命中SDN名单,经办机构认为可以准入的,需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定,应如何处理?
3
《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定,客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。
4
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,除参考四类基本要素外,同时结合( )等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
5
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6
对于以下哪些洗钱和恐怖融资高风险领域,各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度,加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查?
7
报送的大额交易报告和可疑交易报告的内容要素不齐全、不规范或存在错误的,应按照反洗钱系统校验反馈结果或人民银行补正回执要求进行信息的补充和修正,确保报送数据完整、准确。以下说法正确的是()
8
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9
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10
按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》规定,无论是否存在美国司法管辖权,我行不得向以下哪些对象提供任何金融服务?
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