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报送的大额交易报告和可疑交易报告的内容要素不齐全、不规范或存在错误的,应按照反洗钱系统校验反馈结果或人民银行补正回执要求进行信息的补充和修正,确保报送数据完整、准确。以下说法正确的是()
发布于 2021-04-23 06:32:26
【多选题】
A 信息补正包括交易信息补正和客户信息补正,各级机构应在收到补正清单后的10个工作日内完成信息补正
B 集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施,或由一级分行根据实际业务情况组织实施
C 手工补正由接到补正任务的各级机构实施
D 凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的,营业机构应联系客户进行客户身份重新识别,补充完善客户信息系统的相关信息
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2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定,客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。
2
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,除参考四类基本要素外,同时结合( )等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
3
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4
对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不提交大额交易报告。
5
对于以下哪些洗钱和恐怖融资高风险领域,各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度,加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查?
6
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7
根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》要求,对公客户准入前,要对下列哪些要素实施名单筛查?
8
按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》规定,无论是否存在美国司法管辖权,我行不得向以下哪些对象提供任何金融服务?
9
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10
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先获取客户CCS等级,对于不同CCS等级,以下操作正确的有?
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