《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》所指美国司法管辖权是指美国司法机构可能主张管辖权的情况,主要包括:

发布于 2021-04-23 06:32:51

【多选题】
A 美国人
B 美国商品
C 所有用美元进行的交易
D 当非美国人引发美国人参与违反美国制裁管理要求的行为

关注者

0

被浏览

123

tzy789 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

叫地主

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

642

被采纳

582

关注TA

发私信

相关问题

1

国际业务人员业务审核及业务处理时，应对单据进行监控名单筛查，请问外币票据托收业务需筛查要素应包括：（）等。

2

《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中所称跨境业务包括但不限于（）等。

3

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列关于客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

4

按照《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，为强化NRA客户汇款业务管理应采取哪些措施？

5

按照《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》要求，我行境内外机构应对负责处理跨境业务报文的相关员工开展培训，严禁出现哪些行为？

6

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）

7

在美国司法机构可能主张管辖权的情况，以下选项中属于“美国人”范畴的有（）。

8

预警审核时，如遇下述情形，可以做放行处理的有（）。

9

2021年3月1日，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式实施，其中第191条“洗钱罪”的修正，更新了哪些内容？

10

联合国安理会定向制裁措施主要包括：

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服