Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()
发布于 2021-04-23 06:32:53
【多选题】
A 毒品犯罪
B 贪污贿赂犯罪
C 金融诈骗犯罪
D 破坏公共秩序犯罪
查看更多
关注者
0
被浏览
126
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
默毅品牌设计
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
1111
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1422
回答
879
被采纳
879
关注TA
发私信
相关问题
1
《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中所称跨境业务包括但不限于()等。
2
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,下列关于客户尽职调查审核层级说法正确的是()
3
按照《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》,为强化NRA客户汇款业务管理应采取哪些措施?
4
按照《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》要求,我行境内外机构应对负责处理跨境业务报文的相关员工开展培训,严禁出现哪些行为?
5
《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》所指美国司法管辖权是指美国司法机构可能主张管辖权的情况,主要包括:
6
在美国司法机构可能主张管辖权的情况,以下选项中属于“美国人”范畴的有()。
7
预警审核时,如遇下述情形,可以做放行处理的有( )。
8
2021年3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施,其中第191条“洗钱罪”的修正,更新了哪些内容?
9
联合国安理会定向制裁措施主要包括:
10
某支行柜面人员受理了客户B一笔境内跨行汇款业务,金额50000元(币种:人民币),办理业务过程中发现交易对手为苏丹籍公民,但系统未预警,且不存在二级制裁风险,下列做法较为合理的是:
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部