根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列关于客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

发布于 2021-04-23 06:32:43

【多选题】
A 客户经理在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核
B 中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核
C 高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
D 涉及总行直营部门管理客户的，中风险及以下客户的尽职调查档案，由总行直营部门审核人员审核

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yingying520 2023-04-23

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