Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
按照《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》要求,我行境内外机构应对负责处理跨境业务报文的相关员工开展培训,严禁出现哪些行为?
发布于 2021-04-23 06:32:50
【多选题】
A 为绕开制裁筛查而进行的篡改付款信息
B 为绕开制裁筛查而进行的删除付款信息
C 为绕开制裁筛查而进行的忽略付款信息
D 为绕开制裁筛查而进行的更改付款信息
查看更多
关注者
0
被浏览
125
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
十有八.九?
2023-04-23
积极乐观才是生活最高级的乐感?
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
153****1698
这家伙很懒,什么也没写!
提问
654
回答
855
被采纳
855
关注TA
发私信
相关问题
1
根据《个人业务反洗钱合规操作指引》要求,尽职调查要点有哪些?
2
国际业务人员业务审核及业务处理时,应对单据进行监控名单筛查,请问外币票据托收业务需筛查要素应包括:()等。
3
《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中所称跨境业务包括但不限于()等。
4
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,下列关于客户尽职调查审核层级说法正确的是()
5
按照《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》,为强化NRA客户汇款业务管理应采取哪些措施?
6
《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》所指美国司法管辖权是指美国司法机构可能主张管辖权的情况,主要包括:
7
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()
8
在美国司法机构可能主张管辖权的情况,以下选项中属于“美国人”范畴的有()。
9
预警审核时,如遇下述情形,可以做放行处理的有( )。
10
2021年3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施,其中第191条“洗钱罪”的修正,更新了哪些内容?
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部