按照《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，为强化NRA客户汇款业务管理应采取哪些措施？

发布于 2021-04-23 06:32:45

【多选题】
A 经办行要加强对NRA客户货物贸易结算（含汇出、汇入）业务的单据审查
B 暂停办理NRA客户预付、预收货款汇款业务
C 总行将优化系统，实现对NRA客户的系统提示和管控，并加强数据统计监测，研发IBAS系统对NRA客户跨境结算数据的统计功能
D 如收到相关款项，应按退汇处理

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甜甜甜心 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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