跨境合规信息查询审核工作中,合规部门主要关注业务是否存在制裁风险及洗钱风险,下列哪些属于制裁风险审核的要素?

发布于 2021-04-23 06:32:37
【多选题】
A 收货人(名称、地址等)、发货人(名称、地址等)
B 承运人(名称、地址等)、实际收付款人(名称、地址等)
C 相关代理人(名称、地址等)
D 卸货港口、发货港口、货物原产地

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