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对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先获取客户CCS等级,对于不同CCS等级,以下操作正确的有?
发布于 2021-04-23 06:32:33
【多选题】
A 如CCS等级为“禁止类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告
B 如CCS等级为“高风险类”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并提供《对公客户加强型尽职调查表》
C 如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”,按照现有业务流程处理
D 如CCS等级分类为“高风险类”,根据客户经理调查结果,降低客户风险等级
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刘明明
2023-04-23
成功来自使我们成功的信念。
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