对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取客户CCS等级，对于不同CCS等级，以下操作正确的有？

发布于 2021-04-23 06:32:33

【多选题】
A 如CCS等级为“禁止类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
B 如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并提供《对公客户加强型尽职调查表》
C 如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理
D 如CCS等级分类为“高风险类”，根据客户经理调查结果，降低客户风险等级

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刘明明 2023-04-23

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