(单选题) 一家大型机构的反洗钱专家负责向高级管理层通报整个组织的反洗钱计划状况。该全球机构负责处理零售银行业务、商业银行业务、全球市场、私人银行业务,并有一个附属的证券交易公司。该专家和团队就反洗钱相关主题向这些领域提供企业级别的战略指导。以下信息会定期向执行管理层报告: * 发现和报告的可疑交易的总数 * 可疑交易的趋势 * 为各单位进行的培训 * 关于反洗钱监管环境的现状报告 * 异常报告的摘要 以下哪项附加内容最有用?

发布于 2021-03-15 00:01:25
【单选题】
A 非合作国家和地区的总信用风险
B 相关审计和检查的结果
C 从执法部门收到的询问的细节
D 不同主要部门的管理变化通知

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