反洗钱

(多选题) 一家大型美国银行的国外代理银行部副总裁接到通知，一家拥有境外执照的外国银行想开一个代理账户。根据美国《爱国者法案》，该副总裁必须要求该外国银行提供哪两样东西？(选择两项)

发布于 2021-03-15 00:01:26

【多选题】
A 代理银行的所有客户名单
B 该代理银行所服务的业务类型清单
C 与外国银行反洗钱计划有关的信息
D 该代理银行10%所有者的身份，除非该银行是上市公司

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77650023 2023-03-15

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

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Tan2012

这家伙很懒，什么也没写！

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