反洗钱

(多选题) 一位客户为一个多级营销公司开了一个银行账户。该账户的借方和贷方有很多，而且非常复杂。此外，还有大量的国际交易。除此之外，资金正从该公司汇入客户在另一司法管辖区的个人账户。执法部门在调查这一事件时应采取哪两个步骤？(选择两项)

发布于 2021-03-15 00:01:26

【多选题】
A 确定谁是该账户的签字人
B 向银行询问该营销公司的历史
C 检查资金从公司到个人的流动情况，以确定其是否合法
D 检查从当地金融情报机构收到的可能的可疑活动报告信息

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一只蝲蝲蛄 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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