反洗钱

(单选题) 一家小型地方银行的合规官在报纸上看到，一名长期持有银行账户的当地高级公职人员，因收受一家在该镇设有办事处的知名建筑公司的贿赂，而受到主管部门的调查。合规官立即检查该公职人员的账户和其他最近在银行开设的账户。该公职人员几周前在该银行开了一个新账户。合规官对这些账户的调查显示，该公职人员的长期账户没有任何异常活动，而最近开设的账户自开设以来没有任何活动。合规官接下来应该采取以下哪项行动？

发布于 2021-03-15 00:01:25

【单选题】
A 等到新账户收到资金并确认其来源
B 打电话给主管部门，评估是否需要提交可疑交易报告
C 与开设账户的工作人员见面，了解其性质和目的
D 给该公职人员的办公室打电话，确认是否需要多个账户

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人间小菊花 2023-03-15

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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