差异化培训

电客车司机在调试过程中严格按照施工负责人命令执行，（）。

发布于 2021-03-15 00:01:23

【单选题】
A 可自行动车
B 严禁擅自动车
C 按场调命令动车
D 按信号楼命令动车

关注者

0

被浏览

34

fengshan 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

喵星人fight！

一个爱好旅行的漂亮妹子。

提问

回答

1191

被采纳

1141

关注TA

发私信

相关问题

1

(单选题) 根据金融行动特别工作组的40项建议，金融机构可以对以下哪种类型的产品或交易实施简化的客户尽职调查或减少措施？ 1. 年保费不超过1,000美元/欧元或单次保费不超过2,500美元/欧元的寿险保单。 2. 养老金计划的保险单，如果没有退保条款，并且该保险单不能作为抵押品使用。 3. 向雇员提供退休福利的养老金。 4. 财产授予人、受托人和受益人都已确定且股份为无记名形式的信托。

2

(单选题) 一个完善的反洗钱合规计划，如无以下内容，就不可能实现机构目标：

3

车场线路按作业目的和功能分为运用线（）和其他线三类。

4

(单选题) 一家大型机构的反洗钱专家负责向高级管理层通报整个组织的反洗钱计划状况。该全球机构负责处理零售银行业务、商业银行业务、全球市场、私人银行业务，并有一个附属的证券交易公司。该专家和团队就反洗钱相关主题向这些领域提供企业级别的战略指导。以下信息会定期向执行管理层报告： * 发现和报告的可疑交易的总数 * 可疑交易的趋势 * 为各单位进行的培训 * 关于反洗钱监管环境的现状报告 * 异常报告的摘要以下哪项附加内容最有用？

5

(单选题) 一家小型地方银行的合规官在报纸上看到，一名长期持有银行账户的当地高级公职人员，因收受一家在该镇设有办事处的知名建筑公司的贿赂，而受到主管部门的调查。合规官立即检查该公职人员的账户和其他最近在银行开设的账户。该公职人员几周前在该银行开了一个新账户。合规官对这些账户的调查显示，该公职人员的长期账户没有任何异常活动，而最近开设的账户自开设以来没有任何活动。合规官接下来应该采取以下哪项行动？

6

(多选题) 一位客户为一个多级营销公司开了一个银行账户。该账户的借方和贷方有很多，而且非常复杂。此外，还有大量的国际交易。除此之外，资金正从该公司汇入客户在另一司法管辖区的个人账户。执法部门在调查这一事件时应采取哪两个步骤？(选择两项)

7

(多选题) 一家大型美国银行的国外代理银行部副总裁接到通知，一家拥有境外执照的外国银行想开一个代理账户。根据美国《爱国者法案》，该副总裁必须要求该外国银行提供哪两样东西？(选择两项)

8

(多选题) 根据FATF的规定，在跨境洗钱调查期间可以利用哪两个渠道来协助收集信息？(选择两项)

9

受电弓电压工作范围是：（）

10

(多选题) 夏天，一家机构发现一个客户的账户活动存在反洗钱问题。该客户是一家冰激凌店，他在外国银行存入大量支票，向不同的国家发送大量高额国际电汇，并且每隔几天存入几百美元现金，每两周向十几个收款人开出多张几百美元的支票。哪两种交易类型值得该机构进一步调查？(选择两项)

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服