反洗钱

(多选题) 根据FATF的规定，在跨境洗钱调查期间可以利用哪两个渠道来协助收集信息？(选择两项)

发布于 2021-03-15 00:01:26

【多选题】
A 与外国辖区内现有的联络官联系
B 在国家执法机构之间交流信息
C 与潜在的嫌疑人或其家庭成员联系，要求提供信息
D 只向金融情报部门提交正式的信息请求

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machi163 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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