可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行分支机构、gong机关或者国家安全机关报案：

发布于 2022-03-26 12:59:29

【多选题】
A 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C 其他情节严重或者情况紧急的情形
D -
E -
F -
G -

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风铃? 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或者书面形式向（）报案： 1.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的； 2.严重危害国家安全或者影响社会稳定的； 3.其他情节严重或者情况紧急的情形。

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保险公司订立人身保险合同或赔偿、给付保险金时，应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布）（）、（）的规定，确认投保人与被保险人、受益人的关系。

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