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以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中,对的有()
发布于 2022-03-26 12:59:26
【多选题】
A 识别客户身份时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息
B 识别客户身份时,应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C 客户身份资料和交易记录,保存期限不少于5年,保证能够完整准确重现每笔交易
D 对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料、交易信息及其他工作信息予以保密,除法律法规另有规定外,不得向任何单位和个人提供。
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阿驰1.0
2022-03-26
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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VV8
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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可疑交易符合下列情形之一的,交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时,应当以电子形式或者书面形式向()报案: 1.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的; 2.严重危害国家安全或者影响社会稳定的; 3.其他情节严重或者情况紧急的情形。
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