【多选题】
A 应当釆取必要的监控措施，对国家有权机关公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单等进行监测，不得与名单上的任何实体、组织或者个人建立业务关系，或者为其提供任何形式的服务，对与恐怖活动组织和人员等有关的资金或者其他资产，依法立即釆取冻结措施，并按照规定及时向所在地gong机关、国家安全机关和中国人民银行分支机构报告。
B 提供服务或者开展业务时，原则上应当釆取非现金的方式。釆取银行转账方式的，应当使用交易当事人的同名银行账户；发生退款的，应当按原支付途径，将资金退回原付款人的银行账户。
C 在提供服务或者开展业务时确需使用现金支付，与客户当日单笔现金交易或者明显存在关联关系的现金交易累计达到人民币5万元（含5万元）以上或者外币等值 1万美元（含1万美元）以上的，应向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D 应当在符合报送的大额交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
E -
F -
G -
查看更多
