以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中，不对的有（）

发布于 2022-03-26 12:59:28

【多选题】
A 识别客户身份时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
B 识别客户身份时，应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的原件影像
C 客户身份资料和交易记录，保存期限不少于5年，保证能够完整准确重现每笔交易
D 对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料、交易信息及其他工作信息予以保密，可以向客户本人提供。
E -
F -
G B：应留存复印件或者影印件； D：除法律法规另有规定外，不得向任何单位和个人提供。

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野百合也有春天 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或者书面形式向（）报案： 1.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的； 2.严重危害国家安全或者影响社会稳定的； 3.其他情节严重或者情况紧急的情形。

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