Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
交易场所、交易商应当勤勉尽责,在遵循“了解你的客户”原则时,以下说法对的有()
发布于 2022-03-26 12:59:25
【多选题】
A 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应当釆取相应的客户身份识别措施
B 了解客户及其交易目的和交易性质
C 了解客户资金的来源和性质
D 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
E -
F -
G -
查看更多
关注者
0
被浏览
52
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
VV8
2022-03-26
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
颖颖就要嘤嘤嘤
别惹我 会喷火?
提问
832
回答
904
被采纳
894
关注TA
发私信
相关问题
1
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于
2
义务机构应当强化()和()反洗钱履职贵任,在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程、系统建设等工作要求,切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
3
以下说法对的是:
4
以下说法不对的是:
5
应当充分了解并妥善处理所在领域面临的洗钱和恐怖融资风险的机构包括:
6
以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中,对的有()
7
以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中,不对的有()
8
可疑交易符合下列情形之一的,交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时,应当以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行分支机构、gong机关或者国家安全机关报案:
9
可疑交易符合下列情形之一的,交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时,应当以电子形式或者书面形式向()报案: 1.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的; 2.严重危害国家安全或者影响社会稳定的; 3.其他情节严重或者情况紧急的情形。
10
关于贵金属交易场所及交易商反洗钱和反恐怖融资职责,以下说法对的是:
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部