交易场所、交易商应当勤勉尽责,在遵循“了解你的客户”原则时,以下说法对的有()

发布于 2022-03-26 12:59:25
【多选题】
A 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应当釆取相应的客户身份识别措施
B 了解客户及其交易目的和交易性质
C 了解客户资金的来源和性质
D 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
E -
F -
G -

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VV8
VV8 2022-03-26
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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