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可疑交易符合下列情形之一的,交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时,应当以电子形式或者书面形式向()报案: 1.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的; 2.严重危害国家安全或者影响社会稳定的; 3.其他情节严重或者情况紧急的情形。
发布于 2022-03-26 12:59:30
【多选题】
A 所在地中国人民银行分支机构
B gong机关
C 国家安全机关
D 税务局
E -
F -
G -
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Yook
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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关于作者
Royston Yuen
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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相关问题
1
应当充分了解并妥善处理所在领域面临的洗钱和恐怖融资风险的机构包括:
2
交易场所、交易商应当勤勉尽责,在遵循“了解你的客户”原则时,以下说法对的有()
3
以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中,对的有()
4
以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中,不对的有()
5
可疑交易符合下列情形之一的,交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时,应当以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行分支机构、gong机关或者国家安全机关报案:
6
关于贵金属交易场所及交易商反洗钱和反恐怖融资职责,以下说法对的是:
7
银办发〔2016〕270号关于投保人与被保险人、受益人关系确认有关事项的通知,是由()、()共同发布的
8
保险公司订立人身保险合同或赔偿、给付保险金时,应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)第十二条、第十四条的规定,确认投保人与()、()的关系。
9
保险公司订立人身保险合同或赔偿、给付保险金时,应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)()、()的规定,确认投保人与被保险人、受益人的关系。
10
保险公司确认投保人与被保险人、受益人关系的方式包括:
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