"违反反洗钱规定，有下列情形之一的，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同：

发布于 2021-08-18 06:38:20

【多选题】
A 未按规定履行客户身份识别义务的。
B 未按照规定组织员工参加反洗钱培训的。
C 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。
D 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。
E 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。
F -"

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Yohann 2021-08-18

这家伙很懒，什么也没写！

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