14. 根据《中国农业银行反洗钱基本规范》,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。

发布于 2021-02-24 17:26:53
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