反洗钱_221126_备

一位商业客户要求一位银行家将10万美元发送给一个个人接收方，这样这些资金就可以被进一步电汇到商业客户的供应商。在这种情况下，什么是危险信号?

发布于 2021-02-17 21:05:30

【多选题】
A 电汇是一笔很大的、整数的金额
B 银行不太了解商业客户
C 电汇最初并没有寄给最终的受益人
D 电汇是由一个商业客户发送给个人的

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这家伙很懒，什么也没写！

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李佳航

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