反洗钱_221126_备

在对银行账户活动进行常规检查的过程中，发现一个存款账户在一个互联网网站有大量的交易。在审查了这个网站之后，确定了该公司做了几个游戏，最受欢迎的是一款世界游戏，玩家可以通过它购买和转移可以转换成现金的在线信用。什么是会引发额外研究的危险信号?

发布于 2021-02-17 21:05:02

【多选题】
A 游戏在互联网上进行
B 这家公司做了多种游戏
C 有可能非法转移资金
D 有可能根据用户名识别特定的客户

关注者

0

被浏览

69

抹茶小姐姐 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

24678

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1452

被采纳

1388

关注TA

发私信

相关问题

1

第119题：在超过2m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好临边防护措施。( )

2

依据wolfsberg代理银行反洗钱原则，下列哪两个因素会增加代理银行客户的风险并且需要额外的尽职调查？选两个答案 (两套试卷都考)（有答案选BD是错的，因为EDD原文只提到两种情况PEP和连环代理）

3

在审查最近的交易活动时，一个汇款的合规官员注意到，几个客户都在汇款相同数量的钱，但要频繁得多。该机构应如何应对?

4

【第20题】站（支队）级单位对所属分站（大队）开展党委理论学习中心组学习巡听旁听工作原则上每年不少于（），年内全部巡听旁听一遍。

5

第120题：制作电缆接头前，应检查电缆本体内有无受潮现象。( )

6

居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后，交易监测系统显示该账户中的小额存款，从一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?

7

当地银行分行的一名银行家注意到一个客户经常将将低于报告要求的现金金额定期存入银行。银行决定向客户提交可疑交易报告。银行应该采取什么行动来保护信息?

8

【第21题】党委每年应当对调查研究工作作出安排，党委成员调查研究时间每年不少于（），撰写调研报告不少于1篇。

9

第121题：电气施工阶段，电缆运检部门应不定期进行现场抽查，发现问题留存影像资料，督促整改。

10

为了确保符合由政府机关设立的经济制裁，其所在辖区里运作的金融机构在加入和每个季度之后，要求所有新的和现有的客户进行筛选。这一步骤是否足以确保遵从性?

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服