反洗钱_221126_备

在审查最近的交易活动时，一个汇款的合规官员注意到，几个客户都在汇款相同数量的钱，但要频繁得多。该机构应如何应对?

发布于 2021-02-17 21:05:02

【多选题】
A 提交可疑交易报告
B 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
C 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D 立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱

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VV8 2023-02-17

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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leidengsen

这家伙很懒，什么也没写！

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