会计管理

A客户未在我行开立账户，8月20日前来我行B网点开立一张借记卡，本行应在开卡后的()内划分该客户洗钱风险等级。

发布于 2022-03-21 04:10:19

【单选题】
A 5个工作日
B 5日
C 10个工作日
D 10日

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ArchKnight 2022-03-21

奉旨摸鱼

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色即是空

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1

为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币（）万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

2

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币（）（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上的应进行客户身份识别。

3

各机构应当登记非自然人客户受益所有人的相关信息，不包括（）。

4

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）%合伙权益的自然人。

5

客户身份资料在业务关系结束后、交易信息在交易记账当年计起，应当至少保存（）年。

6

对于次高风险客户，各分支机构至少在客户洗钱风险等级评定之日起（)内对上述客户开展一次强化尽职调查。

7

我行A客户被工安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）。

8

客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存（）。

9

客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户（）。

10

反洗钱年度工作报告及报表，各分行应于每年结束后（）向总行报送。

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