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若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施,处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的,根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》及相关法律规定,经充分审核及认定后,应()。
发布于 2021-04-23 06:32:27
【多选题】
A 依法拒绝交易
B 冻结交易资金或关闭账户
C 开展加强型尽职调查
D 继续交易
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915158822
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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