根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》要求,对公客户准入前,要对下列哪些要素实施名单筛查?

发布于 2021-04-23 06:32:29
【多选题】
A 客 户的法定名称 、注册地国别、英文名称 (如 有 )
B 客户法定代表人名称 、证件号、国籍
C 25%(含 )以 上个人股东 (如 有 )的 名称 、证件号
D 实际控制人、受益所有人 (如 有)的名称、证件号、国籍。

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