1 解决

116 浏览

• 风铃? 2021-04-25

以下（）岗位不得兼做对账工作。

单选题2021

1 解决

120 浏览

• likuniven 2021-04-25

农信银通存通兑业务规定，客户办理（）的大额取现业务，还应当提供本人有效身份证件。

单选题2021

1 解决

137 浏览

• MrCheng 2021-04-25

通存通兑业务发生差错，按照（）的原则处理。

单选题2021

1 解决

83 浏览

• 喵星人fight！ 2021-04-25

银行业金融机构可以上调《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》规定的账户限额，但最高不超过（ ）万元人民币。

单选题2021

1 解决

66 浏览

• ying 2021-04-25

优化社区金融服务，鼓励银行机构采用（ ）多种形式延伸服务网络，为社区企业居民提供方便快捷的金融服务。

单选题2021

1 解决

107 浏览

• 喵星人fight！ 2021-04-25

大额支付系统的参与者和运行者因工作差错延误大额支付业务的处理、影响客户和其他参与者资金使用的,可按中国人民银行规定的金融机构人民币（ ）计付赔偿金。

单选题2021

1 解决

59 浏览

• ahahsh 2021-04-25

已故存款人未立遗嘱，下列选项中不能成为已故存款提取人的（ ）。

单选题2021

1 解决

131 浏览

• 舅姥爷 2021-04-25

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单的，应当立即提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的（）。

单选题2021

1 解决

50 浏览

• 毒。 2021-04-25

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展（）,并按前款规定提交可疑交易报告。

单选题2021

1 解决

99 浏览

• 阿驰1.0 2021-04-25

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其（）负责。

单选题2021

1 解决

94 浏览

• 87756655 2021-04-25

对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农商银行要中止为客户办理业务。农商银行要按照“勤勉尽责”的工作要求，完整保存每次通知客户的记录，对客户提出的合理理由，在业务凭证或相关资料上进行登记备查。合理期限原则上不超过（）天。

单选题2021

1 解决

60 浏览

• ToopBook 2021-04-25

原先建立业务关系时，登记和留存一代居民身份证的，客户没有在合理期限内更新为二代居民身份证的，农商银行要（）为客户办理业务。

单选题2021

1 解决

109 浏览

• 吴昊 2021-04-25

（）类户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等.

单选题2021

1 解决

142 浏览

• 1111 2021-04-25

（ ）类户是全功能的银行结算账户。

单选题2021

1 解决

98 浏览

• 达达 2021-04-25

根据2016年人民银行261号文件要求：凡发生电信网络新型违法犯罪案件的，情节严重的银行和支付机构，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（ ）新开立账户和办理支付业务的监管措施

单选题2021

1 解决

116 浏览

• 抹茶小姐姐 2021-04-25

对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码，应当停止为其提供收款服务。

单选题2021

1 解决

112 浏览

• 77565001 2021-04-25

农商银行要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第（）月内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，及时登记风险信息，以强化风险控制，对风险商户提高回访频率。

单选题2021

1 解决

110 浏览

• 186****0683 2021-04-25

全系统要建立健全和执行（）制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

单选题2021

1 解决

114 浏览

• xiaozhu 2021-04-25

对评定为（）风险及以下的客户，农商银行可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

单选题2021

1 解决

113 浏览

• 白衣素袖 2021-04-25

对评定为（）风险及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。

单选题2021