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• cr9 2021-04-24

某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?

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• 867220 2021-04-24

银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别

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• guml 2021-04-24

反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于( )状态时,才可做退回操作

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• 91510681214285398E 2021-04-24

银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的？（ ）

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• 133****6912 2021-04-24

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的（ ）支持。

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• 宇轩 2021-04-24

银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（ ）。

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• 1234 2021-04-24

金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在,对被代理人采取客户尽职调查措施时,应当识别并核实()?

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• ying 2021-04-24

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程；确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程

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• 哆啦A梦 2021-04-24

请说出下面情况符合哪些可疑情形？某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27346894．67元；提现79笔,金额12848900元,转账付出109笔,金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为199800元的交易多达59笔。( )

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• ynknzjx 2021-04-24

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括（ ）。

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• deng_yulin 2021-04-24

调查可疑交易活动时,有（ ）情况的,金融机构有权拒绝调查。

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• xiaodiao6664 2021-04-24

银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ）,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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• 叫地主 2021-04-24

对（ ）的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

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• lmo0880 2021-04-24

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）。

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-24

开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当做到（ ）。

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• 何小帅 2021-04-24

?金融机构在开展客户尽职调查时,应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）

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• jim19970316 2021-04-24

根据《中华人民共和国突发事件应对法》规定,突发事件是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害, 需要采取应急处置加以应对的（ ）

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• 阿邦 2021-04-24

《商业银行安全管理工作指引》中规定,商业银行防暴处突工作需坚持（）的方针。

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• 2692073248 2021-04-24

现金业务区出入口应安装防尾随联动互锁安全门, 防尾随联动互锁安全门应符合以下（ ）要求。

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• qwertyyu 2021-04-24

银行各类场所设置出入口控制系统的, 当出现非授权开启、（ ）、（ ）和（ ）等异常情况时, 应能及时向联网监控中心发送信息。

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